中鋼運通-企業社會責任

China Steel Express Corporate Social Responsibility

Board

董事會組織

因本公司為單一法人股東(中鋼公司持股100%),股東會職權由董事會行使,董事會成員均由中鋼指定集團高階專業經理擔任,董事車馬費及董事長之薪資,由董事會參照相關同業及上市公司水準議定,董事酬勞均給予法人。

2021年董事會對於本公司進行管理績效考核,並參照評核績效核定結果做為董事長、總經理及員工之薪酬調整參考依據,以確保執行績效與公司整體績效相連結,達成公司的策略目標。(考評項目請參閱1.6.1永續績效考核章節)

本公司章程目前設立董事5人,不置監察人,任期為三年,由董事互選一人為董事長。雖然中運非公開發行公司,但董事會之召集及決議均依照董事會議事規則辦理,每季至少召開一次董事會,有效的監督公司管理階層業務內容及決議重大事項,另就與公司治理相關之經濟、環境及社會議題授權董事長分層處理或直接委派予相關單位,並視議題之重大性向董事長或董事會報告執行成果及未來工作計畫,相關決議列入董事會會議紀錄進行追蹤。為避免利益衝突,董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係者,必須說明其利害關係之重要內容,如有危害公司利益之虞時,應予迴避且不得加入討論及表決,亦不得代理其他董事行使表決權。

現任董事各為業務銷售、經營管理、運輸與技術研發專家,均為中華民國籍男性,年齡在60~65歲之間,2021年董事會平均出席率為100%。

為提升董事專業智能,在各董事之專業能力以外,安排董事參加公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商業、會計、法律或企業社會責任等進修課程;2021年董事參加永續經營相關課程,參加時數共計30小時,平均每人進修時數6小時。

2021年12月董事名單
董事長 張秋波
(中鋼公司代表人)
董事 王錫欽
(中鋼公司代表人)
董事 黃建智
(中鋼公司代表人)
董事 劉敏雄
(中鋼公司代表人)
董事 陳守道
(中鋼公司代表人)
2021年度向董事會提報與永續相關重大決議案略述

1.

調整船員薪資待遇案。

2.

中鋼奮進系列船改裝壓艙水處理系統案。

3.

捐助中鋼集團教育基金會。

4.

修正「董事會議事規則案」。

5.

修正員工酬勞提撥計算公式案。

6.

2021年度岸勤從業人員調薪案。

7.

修正資金貸與他人作業程序案。

8.

修正關係人交易管理要點案。

9.

修正董事會及經營階層工作權責劃分表案。

10.

訂定誠信經營守則案。

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