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董事會運作

中運依公司章程目前設置董事七人及監察人一人,任期均為三年,由董事互選一人為董事長。董事長對外代表公司,董事會每三個月至少開會一次,但有額外召開之必要時,次數應隨之增加。董事會除公司法另有規定外,由董事長召集之。董事會之決議,除公司法另有規定外,需有過半數董事之出席,且經出席董事過半數之同 意才能執行,制定公司策略方針及決議重大業務。

雖然中運非公開發行之上市或上櫃公司,但經由透明建全的管理制度,董事及監察人除了重視公司經營策略與執行外,也關注公司在企業社會責任議題之投入及運 作,相關議案均會於董事會中報告或提案審核。

董事會成員

現任共有 7 位董事,各為業務銷售、經營管理、航運、採購、技術研發與財會專家, 均為男性,年齡在 55~65 歲之間,2017 年平均出席率為 91%。

 

因本公司係單一股東 ( 中國鋼鐵股份有限公司 ),董事與監察人均由中鋼指定集團 高階專業經理擔任,董監酬勞均不給予個人。


  • 董事長 吳俊龍
  • 董 事 林弘男
  • 董 事 王錫欽
  • 董 事 李新民
  • 董 事 常致泰
  • 董 事 黃建智
  • 董 事 賴永智
  • 監察人 林義郎

第八屆董事任期自 2017/06/20 起至 2020/06/19 止,2017 年中運董事會審議提案共 36 案,均係與公司永續發展及永續績效議題相關。

2017 年董事會對於本公司管理績效之考核項目係以稅前盈餘、 股東權益報酬率、集團外營業毛利率、盈餘預算達成率、合併營業收入、 環境管理與能源效率、開源節流方案達成率與貢獻度、OFF-HIRE 小時、 船員輪機專業訓練、研究發展、工安管理等指標綜合評定,並參照評核 績效核定董事長、總經理及員工之薪酬調整,以確保執行績效與公司整體績效相連結,達成公司的策略目標。

董事進修

董事會成員除具誠信踏實及豐富之相關經驗外,考量在各董事之專 業能力以外之範圍,董事選擇參加公司治理主題相關之財務、風險管 理、業務、商業、會計、法律或企業社會責任等進修課程,而進修時數依照「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定辦理。2017 年 董事計 7 人參加永續經營相關課程,參加時數共計 42 小時,平均每人 進修時數 6 小時。